Curaçao scherpt sanctieregels aan na kritiek internationale controleurs
WILLEMSTAD – Curaçao wil de regels tegen terrorismefinanciering en handel met landen als Rusland, Belarus, Iran en Libië aanscherpen. Dat gebeurt onder druk van internationale controleurs, die vinden dat Curaçao maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering nog onvoldoende uitvoert.
De nieuwe regels moeten voorkomen dat via Curaçaose banken en bedrijven geld, goederen of diensten terechtkomen bij gesanctioneerde landen, organisaties en personen. Banken, trustkantoren, handelaren en andere ondernemingen moeten daardoor beter controleren met wie zij zaken doen.
Het voorstel actualiseert onder meer de sancties die verband houden met de Russische oorlog tegen Oekraïne. Ook komen er strengere beperkingen voor handel met Belarus en worden maatregelen tegen Iran en Libië aangepast.
Terroristenlijst sneller publiceren
Curaçao heeft daarnaast een nationale lijst waarop personen en organisaties kunnen worden geplaatst die van betrokkenheid bij terrorisme worden verdacht. Hun geld en andere bezittingen kunnen worden bevroren. Ook mogen banken en bedrijven geen financiële diensten aan hen leveren.
Plaatsing op of verwijdering van die lijst moet voortaan onmiddellijk worden gepubliceerd. Nu verschijnt de Landscourant maar één keer per week. Daarom wil de regering daarvoor voortaan het digitale Publicatieblad gebruiken.
Ook moet er een duidelijke procedure komen waarmee iemand kan verzoeken van de terroristenlijst te worden verwijderd. Internationale controleurs hadden vastgesteld dat Curaçao daarvoor nog onvoldoende regels had.
Internationale kritiek
Aanleiding voor de aanpassingen is een onderzoek van de Caribbean Financial Action Task Force. Deze organisatie controleert of landen voldoende doen tegen witwassen, terrorismefinanciering en de financiering van massavernietigingswapens.
Uit de beoordeling bleek dat Curaçao de veertig internationale aanbevelingen op dit gebied nog onvoldoende effectief uitvoert. Het eiland moet daarom in maart en september 2026 rapporteren welke verbeteringen zijn doorgevoerd.
Dat betekent niet dat Curaçao op een internationale zwarte of grijze lijst staat. Het land staat wel onder extra toezicht en moet aantonen dat de geconstateerde tekortkomingen worden aangepakt.
Raad van Advies waarschuwt
De Raad van Advies is kritisch over de snelheid waarmee de regering de nieuwe regels wil invoeren. Volgens de Raad was de internationale controle al lang van tevoren aangekondigd en had de regering eerder met de voorbereidingen moeten beginnen.
De Sociaal-Economische Raad is bovendien niet vooraf om advies gevraagd. De regering zegt dat daarvoor vanwege de urgentie geen tijd was. De Raad van Advies waarschuwt dat de regering niet telkens met een beroep op spoed verplichte adviesprocedures mag overslaan.
Mogelijk in strijd met bestaande wet
Ook inhoudelijk ziet de Raad juridische problemen. Zo wil de regering leden van een commissie over de terroristenlijst alvast laten vergaderen voordat hun veiligheidsonderzoek is afgerond. Zij zouden voorlopig geen vertrouwelijke informatie mogen ontvangen.
Volgens de Raad van Advies is dat in strijd met de bestaande wet. Iemand mag pas een vertrouwelijke functie vervullen nadat het veiligheidsonderzoek is afgerond en de minister daarvoor toestemming heeft gegeven.
De regering wil de tijdelijke regeling toch handhaven. Zij vindt dat de commissie haar werkzaamheden moet kunnen voortzetten en denkt vertrouwelijke informatie op andere manieren te kunnen beschermen.
Invoering mogelijk te snel
Een tweede probleem betreft de ingangsdatum. De regering wil de nieuwe sanctieregels één dag na publicatie laten ingaan. Volgens de huidige Sanctielandsverordening moet daar echter twee maanden tussen zitten.
De Raad van Advies zegt dat de regering niet met een lager besluit van die wettelijke termijn kan afwijken. De regering werkt aan een wijziging van de hogere wet, maar die is nog niet afgerond.
Daardoor is het onzeker of alle nieuwe regels direct rechtsgeldig kunnen ingaan. De regering moet het voorstel eerst definitief vaststellen en publiceren.
