Curaçao meldt vooruitgang in strijd tegen witwassen, maar onderliggend CFATF-rapport nog niet openbaar
WILLEMSTAD – Curaçao heeft volgens de regering belangrijke vooruitgang geboekt in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële criminaliteit. De regering baseert zich op een eerste vervolgbeoordeling van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), die in mei in Trinidad en Tobago is besproken. Maar het onderliggende rapport is vooralsnog niet openbaar terug te vinden bij de CFATF of de internationale FATF.
Volgens het Curaçaose persbericht concludeerde de CFATF dat Curaçao sinds de grote beoordeling van vorig jaar „aanzienlijke vooruitgang” heeft geboekt. Daarbij worden onder meer betere risicoanalyses, sterkere samenwerking tussen overheidsdiensten, verbeterd toezicht en meer transparantie over de uiteindelijke eigenaren van bedrijven genoemd.
Ook de Financial Intelligence Unit, de FIU, zou zijn versterkt. Die dienst onderzoekt ongebruikelijke geldstromen die kunnen wijzen op witwassen of andere financiële criminaliteit. Volgens de regering zijn onder meer extra personeel, trainingen en betere systemen ingezet. Ook zouden politie en Openbaar Ministerie financiële informatie beter benutten bij opsporing en vervolging.
Curaçao heeft daarnaast regels aangescherpt rond terrorismefinanciering en internationale sancties. Zo is een zogenoemd Omnibus Sanctiebesluit ingevoerd, waardoor relevante sancties van de Verenigde Naties direct op Curaçao van kracht kunnen worden.
Rapport zelf nog niet gepubliceerd
De kwalificatie dat Curaçao „aanzienlijke vooruitgang” heeft geboekt, komt op dit moment uit het Curaçaose persbericht. Het eerste zogenoemde enhanced follow-up report waarop die conclusie is gebaseerd, is nog niet terug te vinden op de officiële landenpagina van FATF. Daar staat als meest recente publicatie over Curaçao nog de volledige beoordeling van juli 2025.
Dat valt op omdat andere vervolgbeoordelingen die tijdens de CFATF-vergadering van mei zijn behandeld inmiddels wel zijn gepubliceerd. Zo verschenen in juni de vervolgbeoordelingen van onder meer Saint Vincent and the Grenadines en Dominica.
Daardoor kan nog niet onafhankelijk worden gecontroleerd welke onderdelen van Curaçao’s systeem door de CFATF daadwerkelijk hoger zijn beoordeeld, welke tekortkomingen zijn opgelost en op welke punten Curaçao nog onvoldoende scoort.
Werk nog niet af
Ook uit het persbericht zelf blijkt dat het traject niet is afgerond. Curaçao werkt nog aan nieuwe wetgeving en verdere organisatorische maatregelen om de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering verder te versterken.
De volgende volledige beoordeling van Curaçao wordt rond 2032 verwacht. Tot die tijd moet het land laten zien dat verbeteringen niet alleen op papier bestaan, maar ook daadwerkelijk resultaat opleveren in toezicht, opsporing, vervolging en het afpakken van crimineel geld.
